公司治理主管

本公司經 110 年 3 月 16 日董事會決議通過，委任許裕發先生擔任本公司公司治理主管，其公司治理人員主要職責，提供董事及審計委員會執行業務所需之資料與公司經營有關之最新法規發展、協助董事及審計委員會遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事及審計委員會就任及持續進修等。

職權範圍

1.提供董事及審計委員會執行業務所需之資料與公司經營有關之最新法規發展。
2.協助董事及審計委員會遵循法令。
3.每年定期向董事會報告公司治理運作情形。
4.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
5.製作董事會及股東會議事錄。
6.協助董事及審計委員就任及安排符合規定時數之持續進修課程。
7.辦理董事異動相關事宜。
8.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

113年業務執行

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
2. 將公司經營領域以及公司治理有關之最新法規，提供給全體董事會成員，以協助董事遵循法令。
3. 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
4. 協助董事會及股東會議事程序及決議事宜。會後負責檢附董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
5. 每年安排法人說明會，與投資人保持良好溝通管道。
6. 定期評估及投保合宜之董監事及經理人責任保險，並向董事會報告其內容。
7. 113年目前共召開共4次董事會及4次審委員會。
8. 113年已召開股東常會1次。
9. 每年協助每位董事會成員完成至少6學分之進修課程。
10. 113年度已執行董事會績效內部評估(每年一次)，評估結果為優等，並預計於114年第一季向董事會報告評估結果。
11. 112年已執行董事會績效外部機構評估(至少三年一次)，並已於 112年10 月董事會報告完成。
12. 本公司112年度第十屆公司治理評鑑結果為21-35%。

113年度公司治理主管進修情形