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日期活動內容
2024-10-24113年第四次董事會重要決議1. 通過訂定「永續資訊管理作業程序」案。
2. 通過訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案。
3. 通過修訂「內部控制制度」案。
4. 通過訂定民國114年度內部稽核計畫案
5. 通過民國113年第三季合併財務報告案。
6. 通過委任本公司民國114年度財務報表簽證會計師案。
7. 通過修訂本公司預先核准非確信服務政策案。
2024-07-25113年第三次董事會重要決議1. 通過民國113年第二季合併財務報告案。
2. 通過提民國112年永續報告書案。
3. 通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
2024-04-25113年第二次董事會重要決議通過民國113年第一季合併財務報告案。
2024-02-26113年第一次董事會重要決議1. 通過民國112年度員工及董事酬勞分派案。
2. 通過民國112年度營業報告書、財務報表暨113年度營運計劃案。
3. 通過民國112年度盈餘分派案。
4. 通過民國112年度盈餘分派現金股利發放案。
5. 通過以資本公積配發現金案。
6. 通過訂定民國113年股東常會日期及開會議程案。
7. 通過本公司內部稽核主管委任案。
8. 通過本公司總經理異動案。
9. 通過同意100%持股之子公司創基科技股份有限公司解散清算案。

 

日期活動內容
2023-10-26112年第五次董事會重要決議1. 通過民國112年第三季合併財務報告案。
2. 通過委任民國113年度簽證會計師案。
2023-07-27
112年第四次董事會重要決議1. 通過民國112年第二季合併財務報告案。
2. 通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
2023-05-25112年第三次董事會重要決議1. 推選新任董事長案。
2. 委任薪資報酬委員會成員案。
2023-04-27112年第二次董事會重要決議1. 通過民國112年第一季合併財務報告案。
2. 通過為持股100%之子公司背書保證案。
2023-02-23112年第一次董事會重要決議1. 通過民國111年度員工及董事酬勞分派案。
2. 通過民國111年度營業報告書、財務報表暨112年度營運計劃案。
3. 通過民國111年度盈餘分派案。
4. 通過民國111年度盈餘分派現金股利發放案。
5. 通過訂定民國112年股東常會日期及開會議程案。
6. 通過捐贈財團法人明基文教基金會案。
7. 通過私募普通股補辦公開發行。

 

日期活動內容
2022-10-25111年第四次董事會重要決議1. 通過民國111年第三季合併財務報告案。
2. 通過對100%持有之子公司背書保證案。
3. 通過自民國112年第1季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師案。
4. 通過修訂「董事會議事規範」案。
5. 通過修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」案
2022-07-26111年第三次董事會重要決議1. 通過民國111年第二季合併財務報告案。
2. 通過100%持有之子公司背書保證案。
3. 通過對100%持有之子公司仲琦科技(越南)有限公司資金貸與案。
2022-04-18111年第二次董事會重要決議1. 通過修訂「內部控制制度」案。
2. 通過民國111年第一季合併財務報告案
3. 通過對100%持有之子公司背書保證案。
2022-02-25111年第一次董事會重要決議1. 通過民國110年度員工及董事酬勞分派案。
2. 通過民國110年度營業報告書、財務報表暨111年度營運計劃案。
3. 通過民國110年度盈餘分派案。
4. 通過以資本公積配發現金案。
5. 通過對100%持有之子公司背書保證案。
6. 通過捐贈財團法人明基文教基金會案。
7. 通過辦理庫藏股銷除股份案。

 

日期活動內容
2021-11-04110年第七次董事會重要決議1.通過民國110年第三季合併財務報告案。
2.通過對100%持有之子公司背書保證案。
3.通過民國107年度私募普通股資金用途計畫變更案。
2021-08-04110年第六次董事會重要決議1.通過民國110年第二季合併財務報告案。
2.通過對100%持有之子公司背書保證案。
3.通過對100%持有之子公司仲琦科技(越南)有限公司資金貸與案。
2021-07-01110年第五次董事會重要決議通過擇期召開民國110年股東常會。
2021-04-29110年第四次董事會重要決議1.通過民國110年第一季合併財務報告案。
2.通過修訂「董事會議事規則」案。
3.通過修訂「審計委員會組織規程」案。
4.通過修訂「處理董事要求之標準作業程序」案。
5.通過對100%持有之子公司背書保證案。
2021-03-16110年第三次董事會重要決議1. 通過民國109年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果案。
2. 通過民國109年度員工及董事酬勞分派案。
3. 通過民國109年度營業報告書、財務報表暨110年度營運計劃案。
4. 通過民國109年度盈餘分派案。
5. 通過擬以資本公積配發現金案。
6. 通過擬修訂「公司章程」案。
7. 通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8. 通過擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。
9. 通過擬修訂「背書保證作業程序」案。
10. 通過擬修訂「誠信經營守則」暨廢止「誠信經營作業程序及行為指南」案。
11. 通過擬修訂「董事暨經理人道德行為準則」案。
12. 通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
13. 通過擬對100%持有之子公司背書保證案。
14. 通過擬捐贈財團法人明基友達文教基金會案。
15. 通過本公司經理人年度調薪案。
16. 通過擬設置「公司治理主管」案。
2021-01-26110年第二次董事會重要決議1.通過本公司經理人年終暨績效獎金案
2.通過本公司總經理委任案
3.通過擬對100%持有之子公司及孫公司背書保證案
2021-01-04110年第一次董事會重要決議通過推選新任董事長案

 

 

日期活動內容
2020-11-04109年第七次董事會重要決議1.通過本公司109年第3季合併財務報
2.通過本公司110年度內部稽核計畫案
3.通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案
4.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案
5.通過擬對100%持有之子公司及孫公司背書保證案
2020-08-03109年第六次董事會重要決議1.通過本公司109年第2季合併財務報
2.通過本公司108年度董事年度酬勞發放
3.通過本公司108年度經理人員工年度酬勞發放
4.通過擬對100%持有之子公司及孫公司資金貸與
5.通過擬對100%持有之子公司及孫公司背書保證
2020-04-29109年第五次董事會重要決議1.通過本公司108年第1季合併財務報
2.通過擬對100%持有之子公司及孫公司背書保證
2020-03-16109年第四次董事會重要決議1.通過本公司108年度內部控制制度聲明書
2.通過本公司108年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)
3.通過本公司108年度盈餘分配案
4.通過本公司擬以資本公積配發現金
5.通過本公司108年度員工及董事酬勞分配情形
6.通過解除董事競業禁止之限制
6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
7.通過修訂本公司「內部控制制度」
8.通過本公司經理人年度調薪
9.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性
10.通過100%持有之子公司仲琦科技(美洲)有限公司背書保證
11.通過100%持有之子公司仲琦科技(荷蘭)有限公司背書保證
12.通過100%持有之孫公司仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司背書保證
13.通過100%持有之子公司仲琦科技(越南)有限公司背書保證
14.通過100%持有之子公司創基科技股份有限公司背書保證
15.通過100%持有之孫公司仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司資金貸與
16.通過100%持有之子公司仲琦科技(越南)有限公司資金貸與
2020-02-03109年第三次董事會重要決議1.通過推選本公司董事長及副董事長
2.通過擬委任薪資報酬委員會委員
2020-01-16109年第二次董事會重要決議通過本公司經理人年終暨績效獎金
2020-01-07109年第一次董事會重要決議1.通過提名董事及獨立董事候選人名單
2.通過審查本公司董事會提名109年第一次股東臨時會董事及獨立董事候選人
3.通過解除新任董事競業禁止之限制