董事會績效評估

內部績效評估

本公司董事會於109年11月4日修訂「董事會績效評估辦法」，於每年年底由董事會議事單位、董事會及功能性委員會成員，就「董事會及董事成員」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」進行內部自評。

本公司董事會及兩個功能性委員會評估結果皆為「優等」，足以顯示本公司董事會及功能性委員會之功能與運作效率良好。
評估結果已於113年2月26日董事會報告。

外部績效評估

1. 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，依據「董事會績效評估辦法」，本公司董事會績效評估執行，應至少每3年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估1次。

2. 本公司110年7月委任社團法人中華公司治理協會（下稱「協會」）對董事會之效能進行評估，該協會及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性，於112年8月出具董事會績效評估報告，外部評估結果已提報112年10月董事會。

⑴ 評估期間：111年6月1日至112年5月31日。
⑵ 評估方式：協會以書面審閱評估指標之陳述說明及相關文件，並於112年7月實地訪評，對象包含：董事長、總經理、2位獨立董事、公司治理主管及稽核主管。
⑶ 評估標準：包含董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律、內部控制及風險管理、其他(董事會會議、支援系統等)8大構面。

3. 總評摘要

⑴ 董事會之專業才能組合，符合公司營運發展及達成策略目標之需求。
⑵ 董事間溝通頻繁、董事會與經營團隊互動緊密，形成良好之董事會議事文化。
⑶ 公司設置永續發展委員會且定期向董事會呈報執行結果，持續編制永續報告書並屢次獲獎，值得肯定。
⑷ 公司定期檢視年度重大風險項目並按季追蹤改善情形，且將風險管控結果提報董事會，落實管理用心。

4. 建議摘要

⑴ 建議制定中長期人才發展策略，並將高階經理人及關鍵人才繼任計畫及落實情形定期呈報各董事。
⑵ 宜建立新任董事講習制度，以利董事履行職責。
⑶ 建議邀請審計委員會參與稽核主管之績效考核。
⑷ 宜設置由獨立董事可同步接收之檢舉信箱，強化董事會對吹哨者機制運作之督導責任。
⑸ 考量將董事於各項議案討論情形，以發言摘要形式留下書面紀錄，彰顯與會成員投入狀況，並有利於後續追蹤查考。

5. 改善計畫

⑴ 本公司將針對高階經理人及關鍵人才未來發展與繼任計劃，建立完善的培訓制度。
⑵ 建置新任董事講習制度之書面化規範，以利董事職能發揮及履行職責，並於下屆董事施行。
⑶ 依評鑑單位建議，將規劃稽核主管之工作績效表現列示於審計委員會報告並取得意見。
⑷ 本公司已設置董事長信箱並連結至各獨立董事可同步接收，符合且完善公司治理制度。
⑸ 與董事進行之溝通討論將以摘要方式留下書面記錄與簽名，以供後續追蹤查核。